Ciudad de México.- Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque continuará el proceso en libertad condicional, por resolución de una jueza federal.
La decisión fue tomada por la jueza de Control del Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, al concluir una audiencia que inició la mañana del 7 de julio y terminó durante la madrugada de este miércoles 8. Además, la impartidora de justicia estableció cuatro meses para la investigación complementaria.
La juzgadora señaló que existen elementos suficientes para presumir la participación de la imputada en la recepción y transferencia de recursos de origen presuntamente ilícito. Durante la audiencia, la hipótesis del delito fue reclasificada para establecer que presuntamente depositó recursos provenientes del extranjero a territorio nacional con conocimiento de su origen ilícito y con el propósito de ocultarlo.
La jueza fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 9 de noviembre.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó modificar la medida cautelar para que Gilda Susana Lozoya enfrente el proceso en prisión.
Según la investigación, Alonso Ancira Elizondo, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), habría realizado transferencias por alrededor de 3.4 a 3.5 millones de dólares a la empresa ‘Tochos Holding Limited’, que contaba con una cuenta bancaria en Ginebra, Suiza.
Posteriormente, esos recursos habrían sido enviados a México para la adquisición de una residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
La Fiscalía afirma que Gilda Susana Lozoya actuó como presunta prestanombres para encubrir actos de corrupción y facilitar la triangulación de recursos. De acuerdo con las indagatorias, el inmueble adquirido tenía un valor aproximado de entre 32 y 34 millones de pesos; posteriormente fue asegurado y su extinción de dominio quedó firme mediante sentencia definitiva.
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