PANAMÁ. Panamá incluyó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros altos dirigentes políticos de la nación sudamericana en una lista de alto riesgo para cometer blanqueo de dinero, informó Excelsior.
Por lo cual, recomendó a bancos u otras entidades a extremar la supervisión de transacciones que involucren a esas personas.
Es la primera vez que Panamá, con uno de los centros financieros y de negocios de servicios más importante en América Latina, emite una resolución de este tipo que involucre a Maduro y a varios de sus colaboradores más importantes.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá explicó en un comunicado que la resolución busca que los bancos u otros sectores hagan una debida diligencia ampliadas o reforzadas a transacciones realizadas por las personas y empresas de esa lista o beneficiarios finales.
La resolución de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales se tomó el 27 de marzo e incluye a 55 personas y 16 empresas de Venezuela.
Además de Maduro, en la lista aparecen Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab; varios ministros del gobierno, entre ellos el jefe de la cartera de Interior Néstor Reverol, y Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez.
La acción panameña se suma a otras medidas y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y naciones europeas contra integrantes de la administración de Maduro.
El gobierno panameño también emitió otra resolución donde adopta los dictámenes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas enfocados en prevenir actos de terrorismo, al tiempo en que recopilará y publicará la lista de nacionales condenados por blanqueo de capitales.
Divulgará, asimismo, las listas emitidas por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido sobre personas y empresas en riesgo de cometer blanqueo de capitales, con el fin de alertar a las autoridades o entes que supervisan transacciones u operaciones financieras.
Panamá busca desde hace años mejorar su imagen e implementar medidas y reformas más rigurosas después de haber sido incluida en el pasado reciente en listas internacionales de países que no colaboran en la lucha contra el blanqueo. (EXCELSIOR)
Autor
Otros artículos del mismo autor
SALTILLO21 noviembre, 2024Saltillo será subsede del Mundial 2026: Javier Díaz- COAHUILA21 noviembre, 2024Manolo Jiménez y Chema Morales entregan obras históricas para Ramos Arizpe
- COAHUILA21 noviembre, 2024Afectan gravemente a Coahuila los frecuentes decretos para regularizar “autos chocolate”: Miguel Riquelme Solís
- SALTILLO21 noviembre, 2024Imparte Rector de la UA de C a 500 estudiantes la charla “Hablemos de resiliencia” en la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”
