Pone SAT lupa a contribuyentes con actividades vulnerables

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Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que envió 9 mil 287 cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, con el objeto de informarles sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones, así como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.

En un comunicado, el SAT dijo que con el “Programa de cartas orientación” busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

Según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son:

* Juegos con apuesta, concursos o sorteos

* Tarjetas de servicios y prepagadas

* Cheques de viajero

* Préstamos o créditos por instituciones no financieras

* Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles

* Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes

* Subasta o venta de obras de arte

* Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres

* Servicios de blindaje de autos o inmuebles

* Traslado o custodia de valores y dinero

* Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente

* Servicios de fe pública

* Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL)

* Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)

* Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles

* Proveedores de activos virtuales

(AGENCIA REFORMA9

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