Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que envió 9 mil 287 cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, con el objeto de informarles sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones, así como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.
En un comunicado, el SAT dijo que con el “Programa de cartas orientación” busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
Según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son:
* Juegos con apuesta, concursos o sorteos
* Tarjetas de servicios y prepagadas
* Cheques de viajero
* Préstamos o créditos por instituciones no financieras
* Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
* Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes
* Subasta o venta de obras de arte
* Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
* Servicios de blindaje de autos o inmuebles
* Traslado o custodia de valores y dinero
* Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
* Servicios de fe pública
* Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
* Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)
* Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
* Proveedores de activos virtuales
(AGENCIA REFORMA9
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