Multan a Oxxo por incumplir normas de prevención de lavado de dinero

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Agencias
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso a la cadena de tiendas Oxxo dos multas de 730 mil 400 pesos cada una por incumplimiento de las disposiciones en materia de prevención del lavado de dinero. Según la última actualización de este miércolesdel portal de sanciones, el organismo señaló que la conducta sancionada fue haber omitido el cumplimiento de las disposiciones generales del artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, aplicables a los transmisores de dinero.

Este artículo señala la obligación de establecer medidas de prevención y detección de actos que pudieran favorecer las operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como reportar estos a la CNBV.

Las multas, impuestas el pasado 18 de octubre, pueden ser impugnadas, aunque el portal señala que a la fecha Oxxo no ha interpuesto ningún recurso de defensa contra la sanción.

Además de ser una de las cadenas comerciales más grandes del país, la empresa Oxxo también funciona como corresponsal bancario, lo que quiere decir que puede recibir pagos de créditos, hacer retiro de efectivo o apertura de cuentas bancarias, así como pagar servicios. De acuerdo con la información que tiene la CNBV sobre la empresa Oxxo, esta compañía tiene un total de 21 mil 590 puntos de atención alrededor de México, esto tan sólo en 2020.

En 2015, Oxxo recibió una multa por incumplir con disposiciones en materia de contabilidad, en concreto por haber realizado en 2014 operaciones de las reservadas para los transmisores de dinero, sin contar con registro vigente.  Entonces, la multa fue de 134 mil pesos y fue pagada por la compañía.

El conglomerado de la cadena FEMSA no se pronunció sobre las sanciones de la CNBV. En su página web difundió un comunicado en el que informó sobre la inauguración de una tienda sostenible en Guadalajara, Jalisco. Además de dar a conocer que su distribuidora Envoy Solutions comprará la compañía estadounidense Next-Gen Supply Group, con la que espera ampliar sus operaciones en Estados Unidos. La empresa con sede en Massachusetts tuvo ingresos superiores a 90 millones de dólares en el último año. (CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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