Ciudad de México.- Distintas financieras estarían listas para bloquear las cuentas de la familia del gobernador interino de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en caso de que el SAT lo solicite, afirmó el abogado Salvador Mejía, quien ha documentado parte de las operaciones empresariales relacionadas con el entorno del sinaloense.
«Varios directivos antilavado de bancos me confirmaron que están listos para bloquear más cuentas y que han recibido solicitudes de información del SAT», sostuvo el abogado.
Fuentes del sistema financiero confirmaron Grupo REFORMA que bancos comenzaron procesos internos para identificar cuentas, movimientos y relaciones comerciales vinculadas con los involucrados.
Mientras que el Gobierno de Estados Unidos indaga al morenista y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntamente proteger las actividades del Cártel de Sinaloa en México, la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum parece orientarse hacia posibles operaciones de lavado de dinero, triangulación financiera, contratos públicos y uso de estructuras empresariales vinculadas con el entorno familiar y político del ex gobernador.
El congelamiento de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya no se limita a ex funcionarios y mandos de seguridad señalados en investigaciones de Estados Unidos, sino que alcanzó a hijos del ex Mandatario, socios privados, constructoras, empresas financieras y firmas vinculadas con el entorno político que acompañó a Rocha durante su ascenso y paso por el poder en Sinaloa.
Los oficios fueron enviados el pasado 6 de mayo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a instituciones financieras del País. En ellos se instruye incluir a los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas, lo que implica impedir operaciones bancarias, apertura de nuevas cuentas y disposición de recursos dentro del sistema financiero mexicano.
Entre los nombres incluidos aparecen hijos del ex Mandatario y empresas creadas durante los últimos veinte años alrededor del apellido Rocha.
Una de las firmas señaladas es Construcciones Suaqui, constituida en 2003 por Rubén Rocha hijo junto con Luis Manuel Mercado, quien posteriormente ocupó cargos relacionados con obra pública municipal en Mazatlán.
También aparece Constructora Chocosa, ligada con Rubén y Ricardo Rocha; así como A&R Inyecta Soluciones, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) creada en 2014 por ambos hermanos junto con Eduardo Aguirre Medina.
La UIF incluyó además a A&R Soluciones Estadísticas, empresa dedicada a estudios de mercado y campañas políticas creada por Ricardo Rocha y Aguirre Medina, así como Chocosa Ranch, sociedad agropecuaria constituida por José Jesús Rocha, otro hijo del ex Gobernador.
La inclusión de empresas constructoras, firmas financieras y sociedades agropecuarias revela que las autoridades buscan reconstruir movimientos bancarios, transferencias, operaciones mercantiles, créditos y posibles rutas de triangulación de recursos alrededor del grupo político del ex mandatario.
Además de familiares y empresas privadas, los oficios incluyen a ex funcionarios de alto nivel del Gobierno de Sinaloa y del Ayuntamiento de Culiacán que ya habían aparecido previamente en investigaciones periodísticas, expedientes locales y reportes relacionados con constructoras favorecidas, contratos públicos, redes políticas y presuntas empresas factureras.
Sin embargo, el congelamiento de cuentas a familiares directos y compañías privadas marca una escalada distinta: el seguimiento financiero del grupo político construido alrededor de Rocha.
El movimiento también coincide con la salida temporal del ex Gobernador del cargo mediante una licencia solicitada hace dos semanas, en medio de la presión derivada de la acusación estadounidense y de la crisis de violencia que vive Sinaloa tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada. (AGENCIA REFORMA)
