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Indagatoria señala a Samuel García por depósitos de empresa fantasma y posible lavado de dinero

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23 abril, 2021

Ciudad de México.- Autoridades federales investigan desde 2019 a Samuel García Sepúlveda, hoy candidato al gobierno de Nuevo León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya fue avisado y turnó la información a su área de fiscalización para verificar si detrás de estos movimientos de recursos existe algún financiamiento electoral ilegal, ya que en las transferencias detectadas hay depósitos a cuentas de Movimiento Ciudadano.

Animal Político publicó que entre las operaciones investigadas están depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma; otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero; consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito, y diversos retiros por varios millones en efectivo.

Las investigaciones federales en curso, que podría dar paso a la presentación de denuncias penales en los próximos meses, se extienden también al primer círculo del candidato a gobernador, entre ellos su esposa, su suegro y su padre, a quienes se les han identificado transacciones millonarias no reportadas a la Hacienda Pública, por lo que se indaga su probable responsabilidad en presuntos delitos como evasión fiscal.

Consultado sobre esta información por Animal Político, Samuel García respondió que está dispuesto a aclarar cualquier tema que la autoridad solicite. Dijo que desconoce que exista una investigación en su contra y que durante más de 30 años ni él ni su padre han tenido problemas con la justicia.

“Pagos fantasma” y el dinero triangulado

Según datos de la indagatoria oficial, a los que Animal Político tuvo acceso, se han identificado irregularidades y operaciones vinculadas directamente con Samuel García. Algunas de ellas han generado que los bancos emitan alertas a la autoridad hacendaria ante el riesgo de blanqueo de recursos.

Una de las más graves está relacionada con dos transferencias bancarias vía SPEI por 26 millones 153 mil 457 pesos, que el senador con licencia de Movimiento Ciudadano recibió en julio y agosto de 2012 desde las cuentas de una empresa con razón social Grupo Renok SA de CV.

Dicha compañía es una empresa fantasma. En 2015 el SAT concluyó de forma definitiva que se trataba de una firma que simuló las operaciones que factura y la incluyó en su lista pública de empresas fachada.

Esto provocó que áreas antilavado del sistema financiero emitieran dos alertas por operaciones inusuales relacionadas con las cuentas de Grupo Renok SA de CV.

Otro foco de alerta está relacionado con la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles SA de CV, de la que Samuel García posee el 35% de las acciones según la indagatoria. Los otros accionistas de esta empresa son tres firmas distintas: García Mascorro Abogados Firma Jurídica Fiscal SC; Firma contable y Fiscal Contadores y Financieros SC; y Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC.

Dichas firmas tienen como socio y apoderado al padre de García Sepúlveda: Samuel Orlando García Mascorro. El hoy candidato al gobierno de Nuevo León también es socio de Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC.

La investigación encontró una presunta triangulación de recursos entre dichas empresas. Se identificaron, en total, 171 millones 650 mil pesos enviados desde las referidas firmas hacia la empresa SAGA a través de 56 operaciones bancarias entre 2016 y 2019.

Las autoridades investigan si la empresa SAGA, que además fue constituida con un capital inicial superior a los 106 millones de pesos, es una compañía que solo funciona como concentradora de recursos para luego dispersarlos, pues no reporta actividades u operaciones comerciales que justifiquen por qué recibe los referidos pagos.

Desde esta empresa, por ejemplo, se identificaron retiros en efectivos por 17 millones 500 mil pesos entre 2018 y 2020.

Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, una de las accionistas de SAGA que ha transferido más de 80 millones de pesos, también está señalada en el sistema bancario por presuntas operaciones inusuales. Esta empresa también ha recibido transferencias de otra compañía con razón social Fiuset Service SA de CV, sobre la que también pesan tres alertas en el sistema financiero generadas en 2020 y 2021 por operaciones irregulares.

Compras millonarias y pagos a MC

La indagatoria también revela que de abril de 2019 a marzo de 2020, Samuel García hizo compras y pagos por más de 18 millones de pesos con dos tarjetas de crédito American Express.

Una de ellas es una tarjeta a su nombre con la que se registraron pagos por 6.35 millones de pesos. Otra es una tarjeta a nombre de su empresa Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, pero de la que el propio senador es el beneficiario, y donde los movimientos fueron de 11.88 millones de pesos.

También se identificó que en mayo y junio de 2018 el hoy candidato realizó tres transferencias bancarias por 4 millones 650 mil pesos a Movimiento Ciudadano por el concepto “aportación” al partido.

La investigación a su círculo familiar

La indagatoria de autoridades federales y bancarias también alcanza al círculo familiar de Samuel García Sepúlveda.

Por ejemplo, se ha identificado que su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, recibió entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, un total de 60 transferencias bancarias vía SPEI por 1 millón 371 mil pesos. Esto desde la cuenta de una empresa que también tiene alertas por operaciones irregulares en el sistema bancario.

A su vez, entre 2018 y 2019, registra cuatro depósitos en su cuenta por 1 millón 114 mil pesos. Ello sumado a consumos con su tarjeta de crédito American Express por casi tres millones de pesos entre septiembre de 2019 y marzo de 2020.

Si bien las transferencias y compras no son ilegales, las autoridades identificaron que pese a estos movimientos y gastos, Rodríguez Cantú no registra declaraciones anuales de impuestos.

Por otro lado, las indagatorias muestran que Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, padre de Mariana y suegro de Samuel García, recibió entre 2016 y 2019 depósitos por 6 millones 201 mil 823 pesos de dos empresas reportadas en el sistema financiera por operaciones inusuales: XCW Logistics SA de CV y Servicios y Asesorías Zulamak SA de CV.

Además, la empresa Asesorías Zulamak se encuentra incluida en la lista de presuntas compañías que simulan operaciones. Es decir, es otra posible empresa fantasma.

Y en el caso de Samuel García Mascorro, padre de Samuel García, se identificó la falta de declaraciones fiscales anuales de 2016 a 2019.

Es guerra sucia; puedo explicar todo: García

Animal Político buscó a Samuel García y le solicitó un posicionamiento sobre esta información, los depósitos recibidos y el origen de los recursos.

El senador con licencia envió una carta de cuatro párrafos en la que no dio detalles. Sostuvo que durante 30 años ni él ni su padre han tenido problemas con la justicia y que si las autoridades lo citan puede dar explicaciones.

Añadió que no es la primera vez que se le cuestiona sobre investigaciones que él desconoce, y atribuyó esta situación a una “guerra sucia” emprendida por el candidato del PRI, Adrián de la Garza, con fines electorales.

“Lo único que puedo decir es que, por supuesto, estoy dispuesto a dar explicaciones a cualquier autoridad que lo solicite de manera formal, pero eso no va a pasar porque todo esto es solo guerra sucia que sale del búnker del PRI”, dijo García en su escrito.

El origen del dinero…

En diversas ocasiones García Sepúlveda ha señalado que sus ingresos provienen de sus actividades empresariales y de su rol como socio director de las firmas ya señaladas. Ha dicho que “no necesita” de su salario como servidor público porque ya tiene los recursos que necesita para que él y su familia vivan bien.

El hoy candidato al gobierno de Nuevo León ha declarado que el mismo se ha autodonado dinero a su campaña, como lo hizo cuando fue candidato a diputado y senador, pues su partido es pequeño y no cuenta con los recursos de partidos más grandes, para hacer campaña.

Existen señalamientos públicos sobre el origen presuntamente ilegal de los recursos de García y su familia, y su supuesta relación con empresas factureras o fantasma. Por ejemplo, el actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón lo acusó de ser “uno de los principales factureros del país… algo que todos en el estado saben”.

Por su parte Adrián de la Garza, candidato al gobierno de Nuevo León por el PRI, insistió en una conferencia de prensa sobre los supuestos nexos de la familia de García Sepúlveda con el crimen organizado. Recordó, por ejemplo, que el primo hermano de su padre Gilberto García Mena alias “El June”, es un operador importante del Cártel del Golfo, situación por la cual está preso desde hace casi dos décadas.

Acusó también que una persona de nombre Enrique González Palomares, supuesto empleado de la referida empresa de Samuel García, Firma Jurídica Fiscal SCA, realizó recientemente depósitos a cuentas bancarias de la familia de “El June”, aunque no dio mayores detalles.

FGR cerró caso por enriquecimiento en su contra

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró en julio de 2020 una carpeta de investigación que había iniciado hace dos años en contra del senador Samuel García Sepúlveda por posible enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción. Esto tras determinar que no había indicios para presumir la comisión de algún delito.

De acuerdo con fuentes federales, dicha indagatoria se había iniciado a partir de una denuncia relacionada con la adquisición de varias propiedades en los últimos años. Sin embargo, los fiscales concluyeron que esas inversiones se realizaron en su mayor antes de que García fuera senador, y tampoco se encontraron otros datos.

La Fiscalía determinó que algunos de los posibles delitos podrían incluso estar prescritos. La misma FGR iniciará otra carpeta de investigación por hechos similares, luego de que el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León presentó una denuncia penal relacionada con la adquisición de propiedades de García Sepúlveda. (ANIMAL POLÍTICO)