Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lanzaron un aviso preventivo para reforzar las medidas contra el lavado de dinero y delitos vinculados a la trata de personas, ante la cercanía del Mundial 2026.
Aunque el torneo representa un impulso para el turismo y la economía, el comunicado advierte que también eleva el riesgo de explotación de personas y de que el sistema financiero sea usado para mover recursos de origen ilícito. “Estos eventos aumentan la exposición a actividades como la explotación y el ocultamiento de fondos en el sistema financiero”, detalla el documento.
El aviso está dirigido a las instituciones financieras y demás sujetos obligados del sistema mexicano, con énfasis en quienes operan en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mundialistas.
La alerta estará activa hasta el 31 de agosto de 2026 y se ajustará conforme cambien los riesgos detectados antes, durante y después de la competencia.
UIF y CNBV reconocen la oportunidad económica que trae el Mundial, pero subrayan el peligro de delitos graves como trata y lavado de dinero. Por ello, piden a las instituciones fortalecer sus controles internos y mejorar la coordinación para identificar y frenar estas operaciones.
El documento pone foco en la explotación sexual y laboral, sobre todo en zonas turísticas y metropolitanas. También alerta sobre el uso de redes sociales como medio para captar víctimas.
Las instituciones deben prestar atención a: depósitos en efectivo atípicos, transferencias frecuentes sin justificación, uso intensivo de tarjetas prepagadas y movimientos que no correspondan con el perfil económico del cliente.
La medida busca proteger a personas en situación vulnerable frente a redes de delincuencia organizada y, al mismo tiempo, blindar al sistema financiero nacional. Esta alerta se elaboró en conjunto con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá. (El Heraldo de Saltillo)
Alertamiento conjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera.
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— Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 27, 2026
