EDICTOS

CONVOCATORIA COMPAÑÍA MINERA CAOPAS, S.A. DE C.V.

Por

26 octubre, 2022

COMPAÑÍA MINERA CAOPAS, S.A. DE C.V.

PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 178, 179, 182, 183, 184, 186, 187 y otros de la Ley General de Sociedades Mercantiles y por las Cláusulas Décima Primera, Vigésima, Vigésima Primera y demás aplicables de los Estatutos Sociales, se CONVOCA a los accionistas de COMPAÑÍA MINERA CAOPAS, SA DE CV. (en adelante, la «Sociedad») a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que tendrá verificativo el día 14 de Noviembre de 2022 a las 10:00 am horas, en el domicilio de la Sociedad ubicado en Boulevard Venustiano Carranza número 8910, Colonia Jardín, en esta Ciudad de Saltillo, Coahuila, y durante la cual se tratarán los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Discusión y, en su caso, aprobación y/o ratificación de diversas operaciones y acciones tomadas por, en nombre y o representación de o relacionadas con la Sociedad y/o sus accionistas, presentes o pasados incluyendo los acuerdos tomados en la asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 30 de septiembre de 2022 y acciones derivadas de tales acuerdos.

SEGUNDO.- Discusión y, en su caso, aprobación de la reforma integral de los estatutos de la Sociedad.

TERCERO.- Discusión y, en su caso aprobación para autorizar la creación y/o actualización de los libros sociales de la Sociedad.

CUARTO.- Discusión y, en su caso aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros del consejo de administración y del comisario de la Sociedad.

QUINTO.- Designación de delegados de la asamblea

Saltillo, Coahuila, a 26 de octubre de 2022.

Santana Armando Guadiana Tijerina

Presidente del Consejo de Administración de Compañía Minera Caopas, S.A. de C.V.